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Blanchiment d’argent allégué: il dit avoir reçu de l’argent de sa sœur, le suspect libéré
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Blanchiment d’argent allégué: il dit avoir reçu de l’argent de sa sœur, le suspect libéré
Une caution de Rs 50 000 et une reconnaissance de dette de Rs 150 000. C’est ce que la magistrate Bhamini Prayag-Rajkoomar a infligé à Deve Geerdharry, qui était poursuivi sous une accusation provisoire de blanchiment d’argent en vertu de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act.
Toute cette affaire remonte au 23 octobre 2018. Les enquêteurs de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) avaient effectué une descente chez individu où ils ont retrouvé Rs 400 000 et 9 000 livres sterling (environ Rs 450 000). Lors de son interrogatoire, ce dernier a cité le nom de Deve Geerdharry.
Arrêté, le suspect qui était représenté par Me Ashik Toorabally, a, lui, déclaré qu’il a reçu cette somme de sa sœur qui se trouve au Royaume-Uni. Il avait même produit des billets gagnants de courses correspondant à la somme de Rs 400 000. Toujours lors de son interrogatoire, Deve Geerdharry a déclaré avoir remis cet argent à l’individu chez qui une fouille avait été effectuée, pour qu’il le garde.
Considérant ces éléments, la magistrate a accédé à la demande de remise en liberté de Deve Geerdharry.
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