Chandra Prakashsingh Dip, impliqué dans un détournement de fonds à la filiale de la British American Investment (BAI), a aussi versé de l’argent sur le compte d’une société gérée par sa mère. Celle-ci est sur le point d’être arrêtée.

Le Central CID s’apprête à effectuer une arrestation des plus délicates dans le cadre de son enquête sur les détournements de fond au sein de la Bramer Bank. L’équipe de la « Special Cell » s’intéresse à la conjointe d’un de leur supérieur, à savoir l’épouse de l’assistant commissaire de police (ACP) Anil Kumar Dip.

Au fil de leur enquête, en effet, les responsables de cette cellule ont appréhendé le fils du haut-gradé, Chandra Prakashsingh Dip, 26 ans, considéré comme le suspect No 1 dans cette affaire. Déjà impliqué dans un scandale similaire à la Barclays Bank en 2008, le jeune homme a été dénoncé par plusieurs des suspects arrêtés ces deux dernières semaines, comme le cerveau de la fraude. Qui avoisinerait non pas Rs 21 millions, comme annoncé au début de l’affaire, mais le double.

Il s’avère qu’une partie de l’argent détourné par le réseau mis en place par Chandra Prakashsingh Dip a atterri dans un compte bancaire d’une firme dirigée par sa mère. Celle-ci s’est désengagée de l’entreprise mais seulement après le transfert bancaire, selon l’enquête de police.

La méthode mise en place par le jeune homme est la même que celle utilisée chez son ancien employeur, la Barclays. La signature d’un gros client, assez peu regardant sur les transactions sur son compte, est piratée puis utilisée pour fabriquer une fausse lettre de transfert.

Quand la lettre atterrit à la banque, plus précisément entre les mains d’un complice, le feu vert est donné pour la transaction. L’argent volé est alors viré sur le compte d’une tierce personne avec un montant moindre pour masquer le plus possible la fraude.

Le réseau que Chandra Prakashsing Dip est accusé d’avoir mis en place au sein de la Bramer Bank a commencé ses opérations au début de l’année. Il n’a été découvert qu’il y a deux semaines, un client étranger ayant attiré l’attention de la direction sur un transfert qu’il n’a jamais approuvé.

Le premier suspect à avoir été arrêté par le Central CID à l’issue d’un audit interne a été le cambiste Mohamed Younoos Kotoaroo. C’était le mercredi 24 août. Il revenait alors d’un voyage en Malaisie.

Le jeune homme a donné le nom de Chandra Prakashsing Dip comme l’ordonnateur de la fraude et avoue avoir bénéficié d’un peu plus de Rs 7 millions. Avec cet argent, il s’est offert cinq véhicules, a acheté une maison à sa femme et placé une certaine somme sur le compte bancaire d’une amie.

Vu la part de Mohamed Younoos Kotoaroo, les enquêteurs estiment que la somme détournée serait de Rs 30 millions à Rs 60 millions. Le cambiste bouclera sa déposition ce mercredi 7 septembre en présence de ses avocats, à savoir Me Rama Valayden et Me Rouben Mooroongapillay.

A ce jour, Mohamed Younoos Kotoaroo a restitué les cinq véhicules, qui avaient été enregistrés sous des prête-noms. La police a commencé à procéder à leurs arrestations. Rien que dans la journée de lundi, deux suspects présentés comme les bras droits de Chandra Prakashsing Dip, Nittin Mulloo et Saif Ullah Maularbux, ont été appréhendés. Dans le cas de Saif Ullah Maularbux, son père a aussi été arrêté.