Des victimes de Ponzi Scheme remboursées

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Elles étaient plus de quatre-vingts victimes de la fraude massive sous le Ponzi Scheme à avoir été remboursées de leurs Office Cheques à mardi matin, 30 septembre. Cet exercice, qui a débuté depuis la semaine dernière, a permis aux enquêteurs du CCID de restituer leur bien aux victimes de cette fraude financière sous le fonds d'investissement Sunkai Ltd. Jusqu'ici, une somme de Rs 28 millions a été déboursée.  Deux autres compagnies, à savoir Whitedot et Je T'aime marketing Ltd, étaient aussi impliquées dans cette fraude financière.  

Après que cette affaire a éclaté au mois de mars 2013, les hommes de l'assistant commissaire de police, Pregarssen Vuddamalay, avaient procédé à une soixantaine d'arrestations. La fraude commise est estimée à Rs 768 millions. Les victimes de la compagnie Sunkai s'élèvent au nombre de  2 500. Les enquêteurs n'avaient pu récupérer que Rs 22 millions et saisir 363 Office Cheques. Ces derniers s'élevaient à un montant allant de Rs 50 000 à Rs 1,3 million. 

C'est suite à un ordre de la cour que l'Assets Recovery du bureau du Directeur des poursuites publiques a demandé au CCID de rembourser les victimes de Sunkai qui avaient investi par le biais de ces Office Cheques.

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