Articles ‘blanchiment d’argent’

Maurice serait utilisé pour blanchir de l’argent de gouvernements africains. C’est ce que pense l’organisation Eastern and Southern Africa Anti-Money

Ils ne sont pas inconnus des services de la police. Jean Serge Allemudder, Roubina Ramsamy et Marie Laineza Polimon ont été arrêtés et inculpés pour

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Le système de transfert de fonds à travers l’hawala existe depuis plusieurs siècles. Mais sa présence à Maurice a été découverte après l’arrestation

Avec la double arrestation d’Aniisah Bolaki et de Sameer Nobeeboccus par l’assistant surintendant de police (ASP) Hector Tuyau et ses hommes, dimanch

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  Sameer Nobeeboccus, 35 ans, et son épouse Bibi Aniisah Bolaki, 31 ans, ont été arrêtés, lundi 2 juillet. Ils sont accusés provisoirement de blanch

Ils s’apprêtaient à prendre l’avion. Avec près de Rs 3 M. Mais c’était sans compter l’opération de l’ADSU qui pistait le couple Sameer Nobeeboccus et

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Il est soupçonné de blanchiment d’argent. Un couple mauricien a été intercepté à l’aéroport SSR, à Plaisance, dans la soirée du dimanche 1er juillet.

C’est «faux» de dire qu’elle s’est rendue coupable de blanchiment d’argent. Naseera Bibi Vavra, surnommée la reine de Plaine-Verte, nie les accusatio

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«J’avais fait une demande pour avoir le dossier à charge de mon client l’année dernière. Je l’ai reçu début mars.» Et bien qu’il «ait fait de son mie

    «There is room for improvement.» Le bureau de l’Attorney General planche actuellement sur des amendements législatifs afin que les institutio

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Il devait comparaître en cour de district de Port-Louis, ce mercredi 25 avril. Sauf que la Cour a omis d’émettre un Court order pour qu’il se présent

Rs 50 000 et Rs 20 000. C’est le montant dont a dû s’acquitter Michael Laval Pitchee devant la Bail and Remand Court, ce vendredi 23 mars, afin de re

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Joli coup de filet de l’Emergency Response Service (ERS) Special Squad, mené par le sergent Deojee, le jeudi 8 mars, à Rose-Hill. Les limiers ont cof

C’est le directeur des douanes qui le dit. Vivekanand Ramburrun explique que des drones seront utilisés pour la surveillance portuaire dans le cadre