Articles ‘blanchiment d’argent’

Ils sont soupçonnés de blanchir de l’argent pour le compte de présumés trafiquants de drogue. Jerry Boodhoo, un habitant de Pointe-aux-Sables, âgé de

Débuté il y a deux ans, le gouvernement redémarre le National Risk Assessment comme l’exigent les organisations internationales comme la Banque mondi

Publicité

Elle connaîtra sa sentence le mardi 25 septembre. Cindy Legallant, poursuivie pour blanchiment d’argent, a comparu en cour intermédiaire ce jeudi 13

«Votre demande de recouvrer la liberté conditionnelle en attendant votre procès est rejetée.» Décision de la magistrate Naddiyya Dauhoo siégeant en c

Publicité

Maurice ne part pas en guerre contre ses détracteurs mais c’est tout comme. Le pays participe à la 18e réunion du conseil des ministres de l’Eastern

Après avoir abandonné le projet en 2016, l’idée d’une nouvelle famille de billets a refait surface avec les recommandations du rapport de la commissi

Publicité

Elle se retrouve dans de beaux draps. Rosinette Manan, une cleaner qui habite Morcellement Madhoo, à Baie-du-Tombeau, a été arrêtée dans l’après-midi

Fabio Tony Riacca fait face à douze accusations formelles de blanchiment d’argent devant la Cour intermédiaire. Ce jeudi 2 août, par le biais de son

Publicité

Forte mobilisation à Plaine-Verte ce mardi 24 juillet. Plus de 40 officiers de la Mauritius Revenue Authority (MRA) et ceux de l’équipe d’Hector Tuya

Il est en détention depuis son arrestation en avril 2017. Navind Kistnah, alias Kunal, un courtier en douane de 34 ans, avait été écroué dans le sill

Publicité

Le rapport de l’Eastern and Southern African Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) fait couler beaucoup d’encre. Dévoilé dans l’édition du 6 juillet

Elle n’est pas tirée d’affaire. Nazoolbee Bolaki qui répond d’une accusation provisoire de blanchiment d’argent a été traduite en cour de Port-Louis

Publicité

Sa comparution en cour de district de Port-Louis était prévue pour le mardi 10 juillet. Mais la police s'est trompée de date et a emmené, par erreur,

«Koné bien avan met tas. Sé répitasion enn dimounn ki ou pé met en jeu…» Libérés sous caution vendredi 6 juillet, après presque une semaine en cellul

Ailleurs sur lexpress.mu


Les plus...

  • Lus
  • Commentés
  pages consultées aujourd'hui Statistiques et options publicitaires