Articles ‘blanchiment d’argent’

Maurice a passé le cap critique de sa réévaluation, qui a été validée positivement par la Financial Action Task Force (FATF). C’était vendredi à l’is

Il a trouvé un sac contenant Rs 1 566 875 dans la rue, il l’a ramassé et la emmené chez lui. C’est du moins ce que Jean Didier Alexis, arrêté après q

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Elle faisait face à une charge provisoire de blanchiment d’argent. Mais Rosinette Manan est repartie libre de la cour de Pamplemousses vendredi 16 ao

Une caution de Rs 20 000 et une reconnaissance de dette de Rs 500 000 chacun. Les notaires Vinay Deelchand et Ahmad Ibrahim Gopee ont comparu en cour

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Les arrestations de prête-noms dans l’affaire Ricardo Agathe n’en finissent pas. Jean Michael Dany Quirin, Emmanuel Hugo Fabrice Taleck et James Geof

Il a été arrêté et traduit en cour jeudi 1er août. L’expatrié indien Velu Megalingum est venu travailler à Maurice en 2007, pour le compte d’Avant (M

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L’independent Commission against Corruption (ICAC) renifle en ce moment la piste des chiens de race valant entre Rs 40 000 et Rs 80 000, voire plus.

Les récentes descentes et saisies de l’Independent Commission against Corruption lèvent le voile sur un autre trafic: la modification des voitures. D

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Il est soupçonné de blanchiment d’argent. Lors de la perquisition du domicile de ce peintre à Sainte-Croix mardi 2 juillet dernier, les limiers de la

Il n’aurait pas eu une vie facile. Mais Ricardo Agathe, alias Cardo et Tipom, a changé la donne. Quitte à avoir les mains sales. Originaire de Ste-Cr

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Les limiers de l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) ont procédé à une opération de grande envergure ce jeudi 20 juin à Elizabethville,

Les hommes de Navin Beekharry à l’Independent Commission against Corruption (ICAC) ont travaillé d’arrache-pied depuis lundi 17 juin dernier après la

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Roddy Baptiste a comparu devant la cour de district de Port-Louis en ce mardi 28 mai. Une accusation provisoire de blanchiment d’argent a été retenue

Le délai de 21 jours est écoulé, et le Directeur des poursuites publiques n’a pas fait appel du jugement d’acquittement de Sada Curpen. De ce fait, i

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