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Scandale 2G : Maurice lève le voile sur les transactions bancaires d’un suspect

26 mai 2011, 00:00

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Scandale 2G : Maurice lève le voile sur les transactions bancaires d’un suspect

La visite des enquêteurs indiens a abouti à un premier succès. Ils ont eu accès aux données bancaires d’un des suspects dans l’affaire des pots-de-vin versés pour obtenir des licences de téléphonie mobile.

New Delhi est ravi. Port-Louis a permis à l’équipe d’enquêteurs de l’Enforcement Directorate (ED) et du Central Bureau of Investigation (CBI) d’avoir accès aux informations bancaires d’un des principaux suspects impliqués dans l’affaire des pots-de-vin versés contre des licences de téléphonie mobile 2G en Inde.

Dans leurs éditions du mercredi 25 mai, la presse de la Grande Péninsule indique que les enquêteurs ont levé un lièvre dans cette affaire. Ainsi, l’Economic Times révèle que des renseignements significatifs ont été obtenus sur une des personnes dans la ligne de mire des autorités indiennes pour blanchiment d’argent et évasion fiscale.

Ce suspect a profité de l’accord de non double imposition entre l’Inde et Maurice pour y réinvestir de l’argent. Selon les dires d’une source de l’Economic Times, cela constitue un « major breakthrough » dans l’enquête et permet de voir plus clair dans les transactions bancaires dans l’offshore mauricien et de ramener à New Delhi de l’argent transféré illégalement à Port-Louis.

Les autorités indiennes surveillent de près les transactions effectuées à partir de Maurice, surtout dans l’immobilier et les télécommunications. D’autant plus que 42% de l’investissement étranger en Inde est d’origine mauricienne depuis avril 2000.
Citant le ministre indien des Finances, Pranab Mukherjee, l’Economic Times fait ressortir que New Delhi va amender l’accord de non double imposition avec Port-Louis afin d’y insérer une clause lui permettant d’avoir accès à des données bancaires.

De son côté, le Times of India soutient que la haute commission mauricienne en Inde a informé le gouvernement indien que Port-Louis est disposé à aider les autorités indiennes à faire la lumière sur le scandale 2G. Des firmes dans l’offshore local ayant été utilisées pour injecter des fonds dans les entreprises ayant décroché la fameuse licence 2G. 

Certaines de ces entreprises sont ainsi soupçonnées d’avoir versé des pots-de-vin à l’ex-ministre indien des Télécommunications, Andimuthu Rajah, à hauteur de Rs 3 milliards. Laquelle somme a été dissimulée sur les comptes de son épouse dans des banques offshore à Maurice et aux Seychelles et réinvestie dans certaines firmes de téléphonie mobile dans la Grande Péninsule.