Suite à la saisie de Rs 4 millions soupçonnées de provenir d’un Ponzi Scheme, L’Adsu de Port-Louis a arrêté un suspect. Marco Merville a été inculpé ce mardi 2 juillet en Cour Correctionnelle de Port-Louis.

Marco Merville, n’est autre que le beau-frère du «bouncer»,  Stéphane Tossé, au domicile duquel, à la Tour  Koenig, l’Anti Drug Smuggling Unit (ADSU) de Port-Louis, a découvert une somme de Rs 4 millions. Une enveloppe soupçonnée de provenir d’une chaine de Ponzi, liée à l’affaire Whitedot.

Lors d’un interrogatoire préliminaire, Marco Merville aurait indiqué que les Rs 4 millions ne lui appartenait pas. L’Adsu et la Central Criminal Investigation Department (CCID) serait sur la trace d’un autre suspect. Ce dernier serait un agent d’un fond de Ponzi. L’argent est soupçonné d’être des placements effectués par les clients de Whitedot.

Stéphane Tossé, recherché par la police, devrait se rendre aux Casernes Centrales ce mercredi 3 juillet en compagnie de son homme de loi.  

Ce n’est pas la première fois que Stéphane Tossé sera interrogé par la police. Hormis son implication dans les affaires de drogue et dans le vol d’armes à SOS Guards, il serait également impliqué dans la fraude financière de Whitedot.

Selon la police, Stephane Tossé accompagnait Sanjeev Luchmun, lors du transport de fortes sommes d’argent. Ce dernier a été arrêté pour son implication dans le cadre du démantèlement des Ponzi schemes de Whitedot. Cette fraude financière s’élèverait à plus de Rs 700 millions.   

Marco Merville a été inculpé aujourd’hui, mardi 2 juillet en Cour de Port-Louis. Une accusation provisoire de blanchiment d’argent a été retenue contre lui. Tossé et Merville consigneront leur déposition ce mercredi 03 juillet, en présence de leurs hommes de loi, Assad Peeroo et Jamsheed Peeroo.