PNQ: le ministre des Finances interrogé sur les arnaques financières

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La Private Notice Question (PNQ) du jour est axée sur les arnaques basées sur le principe de la chaîne de Ponzi. Il sera, entre autres, question du nombre de compagnies impliquées et de victimes détroussées ainsi que du rôle des institutions de contrôle.

Le leader de l’opposition, Alan Ganoo, revient sur la série d’arnaques financières de grandes envergures, mise au jour par le Central Criminal Investigation Department (CCID) au cours des dernières semaines. Alan Ganoo demandera au ministre des Finances des précisions sur les compagnies opérant dans des montages financiers basés sur la chaîne de Ponzi. Il veut aussi connaître le nombre de personnes qui se sont laissées bernées par les différentes compagnies présentées comme des gestionnaires de fonds d’investissement.

Le leader de l’opposition s’intéressera, dans un deuxième temps, aux suspects arrêtés et à ceux qui ont déjà quitté le pays.

Le ministre des Finances devra ensuite répondre des informations qui sont remontées jusqu’aux institutions régulatrices, tel que la Financial Services Commission (FSC) la Financial Intelligence Unit, le National Committee for Anti-Money Laundering et le Financial Services Consultative Council.

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