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Paradis fiscal : Le nom de Maurice mêlé à un scandale financier en Inde

15 novembre 2010, 00:00

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Paradis fiscal : Le nom de Maurice mêlé à un scandale financier en Inde

Selon le Times of India, le département des impôts de la Grande Péninsule enquête sur de lourds investissements, d’une valeur de quelque Rs 51 milliards, faits par 26 entités étrangères du groupe immobilier indien Ireo, plus connu comme l’Indian Real Estate Opportunity Fund, dont 20 sont enregistrées à Port-Louis.

Le nom de Maurice est à nouveau lié, depuis hier, dimanche 14 novembre, à une affaire d’évasion fiscale. Moins d’une semaine après l’affaire, Renaud Muselier, député UMP des Bouches-du-Rhône et ancien ministre, et ses actions dans le projet immobilier Belle Rivière Estate, cette fois-ci ce sont les liens d’une société immobilière indienne avec Maurice de faire la Une de la presse à l’étranger.

Basée à Gurgaon, une ville au sud-ouest de Delhi, Ireo compterait une vingtaine de filiales à Maurice. Elles seraient toutes, selon les documents épluchés par Hindustan Times, installées à une seule adresse, au 7e étage, Happy World House (photo), Port Louis. Il s’agirait en outre, des «equity shareholders», d’Ireo.

Par ailleurs, six autres entreprises basées à Chypre ont, quant à elles, investi à travers des fully convertible debentures dans cette même firme qui est également soupçonnée d’avoir des liens avec Sudhanshu Mittal, homme d’affaires réputé très proche de la formation politique Bharatiya Janata Party (BJP : Parti du Peuple Indien), l''''un des principaux partis politiques en Inde.

Ce sont les nombreux retours sur investissements étrangers chez cette compagnie indienne, appelés «round-tripping» et réalisés par certains de ces investisseurs, hors de l’Inde, qui ont finalement mis leurs limiers sur la voie. Le «round-tripping» consiste principalement à échapper aux mailles des filets du bureau de l’impôt.

Toujours selon la presse indienne, les autorités mauriciennes et chypres ont déjà été contactées pour glaner le maximum de détails sur les firmes impliquées dans ces pays respectifs.

De son côté, Ireo a démenti tout lien avec Sudhanshu Mittal, même si Lalit Goyal, un promoteur de la société n’est autre que le beau-frère du leader du BJP. Elle maintient également que ses investissements ont été acheminés légitimement, en respect aux normes établies.

Dans un courriel, le porte-parole du groupe Ireo devait faire la declaration suivante : «Sudhanshu Mittal n''a aucun lien avec Ireo ou ses investisseurs. Les décisions d''investissement et les affaires d’Ireo sont gérées par les gestionnaires de fonds basés à New York et à Maurice. Nous avons fourni les détails des principaux investisseurs de l’Ireo Fund aux autorités concernées en 2008 et une liste étendue leur sera présentée à nouveau».