Les supermarchés Dream Price avouent avoir enfreint 36 fois la loi anti-blanchiment

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La chaîne de supermarchés appartenant à la famille Fauzee a plaidé coupable sous trente-six chefs d’accusation pour avoir effectué des dépôts bancaires supérieurs à Rs 350 000 en infraction au Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act. Elle avait été inculpée par l''ICAC.
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Après quatre ans de bataille légale avec la Commission anti-corruption, la chaine de supermarchés Dream Price a finalement plaidé coupable sous les trente-six chefs d’accusation portés contre elle. L’institution de Marine Road l’a, en effet, poursuivie pour infractions à la loi anti-blanchiment entre octobre et décembre 2005.

Poursuivie en Cour intermédiaire pour avoir effectué des transactions bancaires de plus de Rs 350 000 en liquide, la chaîne de supermarchés devra être fixée sur son sort ce vendredi 20 juillet 2012. Le procès est intenté à la société Fauzee Bros &amp Co Ltd, basée à 16e Mile, Forest-Side, et représentée par Abdool Muryoodeen Fauzee.

L’Independent Commission Against Corruption (ICAC) reproche à la société d’avoir violé l’article 5 du Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act (FIAMLA) portant sur les transactions bancaires. Selon l’accusation Fauzee Bros&amp Co Ltd a effectué des versements supérieurs à Rs 350 000 en liquide et non par chèques.

La firme Fauzee Bros &amp Co Ltd est accusée d’avoir déposé plus de Rs 20 millions entre octobre et décembre 2005. Les versements varient entre Rs 373 000 et Rs 900 600. Selon la loi, la société est passible d’une forte amende.

Abdool Muryoodeen Fauzee explique à lexpress.mu avoir reconnu sa faute même si l’argent versé en banque sur le compte de la société familiale représente les recettes de ses supermarchés.

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