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Demande d’enquête sur les comptes bancaires mauriciens du fondateur de Satyam Computers

4 juin 2009, 00:00

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Demande d’enquête sur les comptes bancaires mauriciens du fondateur de Satyam Computers

Le Central Bureau of Investigation (CBI) de l’Inde compte approcher les autorités mauriciennes pour avoir accès aux comptes bancaires de Ramalinga Raju, fondateur du géant informatique Satyam Computers.

Ce dernier est accusé d’avoir détourné, blanchi et volé $ 1milliard durant de nombreuses années au détriment de Satyam Computers.

Le CBI est en train de préparer des documents afin d’envoyer une lettre rogatoire demandant l’assistance judiciaire des autorités mauriciennes dans cette affaire. Les Etats-Unis et d’autres centres financiers européens sont aussi concernés par la démarche du CBI indien.

Les autorités indiennes veulent avoir accès aux comptes bancaires de Ramalinga Raju pour plusieurs raisons: enquêter sur les nombreuses acquisitions suspectes de Raju et de ces proches, enquêter sur une affaire de 7 500 fausses factures ayant servi à gonfler artificiellement les comptes de Satyam Computers, éclaircir les mouvements d’argent ayant permis à Raju de voler et de blanchir plus de $ 1 milliard.

Les enquêteurs indiens soupçonnent un mouvement d’argent entre l’Inde, Maurice, les Etats-Unis et l’Angleterre ayant permis de voler et de blanchir de l’argent avant de le rapatrier en Inde.

 La section 64 du Banking Act 2004 permet à une autorité étrangère de présenter un cas devant un juge mauricien qui peut autoriser ou non l’accès aux comptes bancaires d’un individu ou d’une entité.