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Chaîne de Ponzi: un policier et un responsable de Lotus Fund arrêtés

6 mai 2013, 16:59

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Chaîne de Ponzi: un policier et un responsable de Lotus Fund arrêtés

Le Central Criminal Investigation Department (CCID) n’a pas fini son œuvre de ratissage des agents suspects des diverses pyramides financières qui ont opéré impunément des années durant. Trois nouvelles arrestations sont signalées ce lundi, dont un policier.

 

Pravinduth Beechlall, affecté au poste de police de Vacoas, a été arrêté lundi 6 mai, dans le cadre de l’affaire Sunkai, la société de Bhimla Ramloll suspectée d’avoir monté une chaîne de Ponzi déguisée en investissement. Le constable, soupçonné d’être un agent de Sunkai, a été interrogé par le CCID.

 

De plus, une enquête a été ouverte sur le Lotus Fund avec pour résultat l’arrestation de Raj Kessewnath, qui est l’un des responsables du fond. Cette compagnie est sous le coup d’une suspension de la Financial Services Commission (FSC), qui a nommé un administrateur pour protéger les intérêts des clients qui ont placé plus de Rs 100 millions dans cette société.

 

Sur la liste de la série de sociétés suspectes s’ajoute désormais See Ring Investment Ltd, dont un des responsables, en l’occurrence Sheriff Nanuck, est en état d’arrestation depuis cet après-midi.