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Affaire Whitedot: elle vaut Rs 375 millions à ce jour
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Affaire Whitedot: elle vaut Rs 375 millions à ce jour
Se basant sur des informations fournies à ce jour par les clients de Whitedot, la banque centrale estime à Rs 275 millions la valeur des dépôts. Pour sa part, la police évalue pour Rs 100 millions les avoirs saisis.
Ces chiffres doivent être actualisés cette semaine avec les nouvelles plaintes et saisies attendues. «La banque a mis en place un service d'assistance dédié à recevoir les victimes qui pensent avoir été escroquées. A ce jour, nous avons reçu des plaintes de quelques 800 personnes et avons enregistré plus de 250 appels téléphoniques,» affirme le régulateur dans un communiqué posté sur son site.
Depuis la révélation de l’affaire Whitedot (un système d’investissement pyramidal qui a attiré des milliers de clients), six personnes ont été arrêtées, quatre en connexion avec Whitedot Intl Consultancy Ltd, et deux de la compagnie Sunkai, soupçonnée de fonctionner également sur le même modèle.
La BoM annonce qu’elle aura des rencontres avec la direction des banques «afin de déterminer si le réseau bancaire a été utilisé dans cette affaire». Pour sa part, la police estime les avoirs saisis, notamment des voitures, du liquide et des chèques bancaires, à Rs 100 millions.
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