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Affaire Whitedot: 1 100 plaintes à la BoM qui enquête sur de possibles abus bancaires
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Affaire Whitedot: 1 100 plaintes à la BoM qui enquête sur de possibles abus bancaires
Le desk spécial de la Banque de Maurice (BoM) ouvert dans le sillage de l’affaire Whitedot a reçu, à ce jour, 1 100 plaintes et plus de 550 appels téléphoniques. Le régulateur cible «les abus potentiels du secteur bancaire» dans le cadre d’une enquête sur des pyramides financières opérées par plusieurs sociétés.
Whitedot Intl Consultancy Ltd et Sunkai, qui font l’objet d’une retentissante enquête policière depuis les soupçons d’un transfert de Rs 700 millions, ont-elles utilisé le circuit bancaire ? La BoM mène une enquête, compte tenu des grosses sommes d’argent en jeu depuis trois ans dans les activités de Whitedot et de Sunkai.
L’enquête de la BoM «vise à cibler les abus potentiels du secteur bancaire et d’identifier éventuellement la voie à suivre de concert avec d’autres instances régulatrices ainsi que les autorités policières,» précise la banque centrale dans un communiqué posté sur son site vendredi. A la lumière de cette enquête, la BoM annonce qu’elle apportera «des mesures correctives pour prévenir de telles escroqueries».
A vendredi, le desk spécial de la BoM, mis en place pour accueillir les plaintes des clients qui ont effectué des placements chez Whitedot et d’autres sociétés opérant une chaîne de Ponzi, avait enregistré 1 100 doléances et plus de 550 appels téléphoniques. Ce chiffre reflète le nombre de clients qui ont voulu se manifester. Ces derniers qui ont effectué des placements (dit investissements dans le circuit) contre un taux de rendement extravagant.
L’enquête policière a abouti à huit arrestations et à la saisie de voitures, chèques bancaires et du liquide, le tout évalué à plus de Rs 100 millions. La BoM a estimé, pour sa part, et jusqu’à la semaine dernière, que Rs 275 millions étaient en jeu sur la base de plaintes recueillies et qui continuent d’être enregistrées.
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