Offshore: un duo de VVIP au centre d’un nouveau scandale financier

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Dans le cadre de l’enquête, des documents sur une compagnie basée à Ebène ont été retrouvés.

Dans le cadre de l’enquête, des documents sur une compagnie basée à Ebène ont été retrouvés.

L’une est la fille du président congolais. L’autre est l’épouse du Chief Executive Officer d’Eni, une des plus grandes compagnies publiques italiennes. Les deux sont, avec un homme d’affaires français bien connu, directeurs d’une société basée à Maurice, selon L’Espresso, quotidien italien.

Dans son édition du dimanche 14 octobre, le journal dévoile l’enquête de la justice française sur «hundreds of millions of dollars from the public coffers of Brazzaville, the capital of Congo», au sujet de laquelle les enquêteurs français ont découvert des documents sur African Beer Investment Ltd, la compagnie domiciliée à Maurice…

Julienne Sassou Nguesso est la fille du président congolais, Denis Sassou Nguesso. Marie Madeleine Ingoba, aussi congolaise, est l’épouse de Claudio Descalzi, le directeur d’Eni. Eni, une société étatique italienne, est le premier exploiteur de gaz naturel et du pétrole congolais. Les deux femmes seraient, d’après L’Espresso, à la tête d’African Beer Investment Ltd, une compagnie domiciliée à Maurice, à la cybercité d’Ébène.

Cependant, une recherche sur le Registrar of Companies montrera seulement que la compagnie a été incorporée en juillet 2012 et détient une licence de Global Business de catégorie 1. Les noms des actionnaires ne sont pas visibles. La compagnie ne figure pas dans le registre de la Financial Services Commission (FSC), cependant. Mais selon L’Espresso, les documents saisis en France rapportent que la firme était gestionnaire de brasseries.

D’autres démêlés

Si les enquêteurs français n’avaient pas trouvé les documents concernant cette compagnie, lors d’une perquisition dans le cadre de leur enquête sur le blanchiment allégué de fonds publics congolais, cette compagnie aurait été anodine. «The papers of the company at the centre of the case were discovered in France in a search ordered by the investigating judges in Paris, which investigate the alleged recycling of hundreds of millions of dollars from the public coffers of Brazzaville. Money reinvested in France, through a dense network of trustees and offshore companies, to buy dozens of villas, apartments and luxury hotels, to the direct advantage of family members and collaborators of the life-long president Sassou Nguesso», écrit L’Espresso. Depuis, selon le quotidien, la justice française se penche sur le rôle qu’aurait pu jouer African Beer Investment Ltd dans le blanchiment d’argent allégué de ces fonds publics congolais.

Selon le Financial Times, Claudio Descalzi, Chief Executive Officer d’Eni, n’en serait pas à ses premiers démêlés judiciaires. Ce dernier et neuf autres personnes ont été inquiétés par la justice italienne, en 2017, sous une charge de corruption internationale après le rachat d’une licence nigérienne par Eni. Quant à Julienne Sassou Nguesso, selon l’AFP, son époux et elle ont aussi été inquiétés par la justice française en 2017. Ils sont soupçonnés de blanchiment d’argent.

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