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Escroquerie de plus de Rs 700 M: Bhimla Ramloll sollicite les services de Me Glover
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Escroquerie de plus de Rs 700 M: Bhimla Ramloll sollicite les services de Me Glover
Elle est déjà représentée par un avocat, en l’occurrence Me Anupam Kandhai. Bhimla Ramloll veut toutefois être défendue par Me Gavin Glover, Senior Counsel. Elle a fait une demande en ce sens en cour intermédiaire, ce jeudi 10 mai, lors de sa comparution. Le procès qui lui est intenté, ainsi qu’à son époux Mohit, sera appelé pour la forme la forme le 31 mai.
Bhimla Ramloll, qui gère la compagnie Sunkai, est accusée d’avoir escroqué Rs 753 857 800 à plusieurs personnes, en vertu de l’article 330(1) du code pénal, entre septembre 2012 et mars 2013. Il lui est reproché d’avoir incité des personnes à placer leur argent dans sa compagnie, en leur promettant qu’ils auraient un retour sur investissement plus élevé. Il s’est toutefois avéré que c’était un plan frauduleux, l’argent n’ayant jamais été investi.
Autre accusation dont font l’objet Bhimla Ramloll et son époux : le blanchiment d’argent. Ils ont fait l’acquisition, en janvier 2013, d’un terrain de 365,12 mètres carrés, d’un montant de Rs 2,6 millions. Or, la police soupçonne que cette somme aété obtenue frauduleusement, par le biais du plan d’investissement dans la compagnie Sunkai. Bhimla et Mohit Ramloll sont poursuivis en vertu de l’article 3(1) de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA).
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