Affaire Azaree: l’ICAC doit vérifier des documents auprès des casinos et des banques

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 L’enquête sur l’affaire de blanchiment où est impliqué Shahebzada Azaree n’est toujours pas complétée.

L’enquête sur l’affaire de blanchiment dans laquelle est impliqué Shahebzada Azaree n’est toujours pas terminée.

L’affaire de blanchiment d’argent allégué contre Shahebzada Azaree a été renvoyée en avril 2018. Elle a été appelée en cour de district de Port-Louis, ce jeudi 7 décembre, devant la magistrate Meenakshi Bhogun.

L’enquêteur Daby de l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) a indiqué à la magistrate que plusieurs documents devront être vérifiés auprès des casinos et des banques dans cette affaire. L’affaire a ainsi été renvoyée au 25 avril 2018.

Cette affaire remonte au 31 août 2016. Shahebzada Azaree, âgé de 44 ans, aurait  misé  Rs 225 000 en liquide au Grand Casino, du Domaine les Pailles. Il est soupçonné d'avoir obtenu cette somme d’argent de manière illicite.

Le patron de Gloria Fast Food est toujours en détention, étant soupçonné d’être impliqué dans une autre affaire de drogue, la saisie de 1 260 g d’héroïne à l’aéroport, le 11 juin.

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