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Blanchiment d’argent: descente de l’ICAC chez huit bookmakers
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Blanchiment d’argent: descente de l’ICAC chez huit bookmakers
L’enquête a été ouverte il y a plus d’un an. L’Independent Commission against Corruption (ICAC) a effectué une descente chez huit bookmakers hier, mardi 31 octobre.
La raison : des présumés trafiquants de drogue ont produit des tickets de courses provenant majoritairement de ces bookmakers pour expliquer leurs richesses. Ces bookmakers opèrent dans le Nord et dans la capitale. Ils sont soupçonnés d’être impliqués dans le blanchiment d’argent.
Les hommes du directeur général de l’ICAC, Navin Beekarry, avaient, dans un premier temps, débarqué chez des présumés trafiquants. Ces derniers avaient soutenu avoir obtenu de grosses sommes d’argent en misant sur des chevaux aux courses.
Les suspects avaient même produit des copies de tickets gagnants, dont le gain minimum était de Rs 50 000. Plus de 300 copies de ces tickets avaient alors été saisies. Elles ont ensuite mené à ces bookmakers. L’ICAC s’intéresse aussi à d’autres commerces qui seraient impliqués dans le blanchiment d’argent.
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