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Affaire MCB: des chèques faramineux versés sur le compte de Teeren Appassamy

27 janvier 2016, 12:41

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Affaire MCB: des chèques faramineux versés sur le compte de Teeren Appassamy

 

 

Des chèques de plusieurs millions de roupies ont été émis par la Mauritius Commercial Bank (MCB) à l’ordre de Teeren Appasamy, un homme d’affaires mauricien basé à Londres. C’est ce qu’a affirmé le manager de la banque commerciale Clifford Allet, le mardi 26 janvier, à la barre des témoins.

«Un chèque de Rs 2 640 000 et un autre de Rs 3 759 000 ont été crédités sur le compte de Teeren Appasamy», a affirmé le témoin lors de son contre-interrogatoire par Me Eric Ribot, avocat de la MCB. Clifford Allet a également expliqué que la banque a pu retracer les chèques après une demande faite auprès de la SBM pour avoir confirmation que l’homme d’affaires en était bien le bénéficiaire.

Détournement de Rs 881,6 millions au préjudice du National Pension Fund

«Une somme de Rs 100 000 a aussi été tirée par la banque commerciale à l’ordre de Teeren Appasamy le 19 décembre 2002. Au verso de ces chèques, il y a une indication qu’ils ont été crédités sur son compte», a précisé le témoin. Le procès intenté par l’ICAC à la MCB a été entendu devant les magistrats Vijay Appadoo et Renuka Dabee en cour intermédiaire.

La commission anticorruption reproche à cette banque d’avoir failli à réguler son système de contrôle interne face au détournement de Rs 881,6 millions au préjudice du National Pension Fund. La banque répond d’une accusation de blanchiment d’argent sous les articles 3 et 8 du Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act.

L’interrogatoire a dû être renvoyé au 15 février dû à un problème technique survenu en cour.