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Affaire BAI: Iqbal Mallam-Hasham de retour au CCID
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Affaire BAI: Iqbal Mallam-Hasham de retour au CCID
Il a dû s’expliquer sur l’achat de deux espaces de bureau, l’un au rez-de-chaussée et l’autre au 11e étage de la Bramer House. Après avoir été interrogé pendant plus de cinq heures hier, Iqbal Mallam-Hasham est retourné aux Casernes centrales, vendredi 6 novembre pour poursuivre son interrogatoire. L’ancien Managing Director de la State Investment Corporation (SIC) est accompagné de son homme de loi, Me Yash Bhadain.
Iqbal Mallam-Hasham, qui a été confronté à des documents, a été appelé à s’expliquer sur l’acquisition de ces espaces bureaux pour un montant de Rs 105 millions auprès du Bramer Property Fund (BPF), une filiale de la British American Investment. Cela après avoir contracté un emprunt de Rs 85 millions auprès de l’ex-Bramer Banking Corporation pour conclure cette transaction. D’autant plus que le bâtiment était évalué à Rs 115 millions.
L’ex-Managing Director avait fait ses acquisitions audébut de 2014 par le biais d’Ottoman Capital Ltd. Il en est l’actionnaire principal au sein du Byzantium Trust.
Dans la même affaire, Iqbal Mallam-Hasham avait été arrêté par l’Independent Commission against Corruption le 8 mai et provisoirement accusé de blanchiment d’argent et de trafic pour des transactions personnelles. Il a été libéré après avoir fourni une caution de Rs 100 000 et signé une reconnaissance de dette de Rs 700 000.
Jaya Allock, Chief Executive Officer du BPF, a également rendez-vous avec les enquêteurs du CCID, lundi après-midi pour la continuation de l’enquête.Elle est l’une des signataires du contrat de vente de la Bramer House. Elle a d’ailleurs été interrogée under warning cinq fois. En liberté conditionnelle après son arrestation, le 7 mai, sous une accusation provisoire de complot, elle a retenu les services de Me Yanilla Moonshiram pour sa défense.
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