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Affaire BAI: comment l’argent des épargnants a atterri dans la poche de Rawat

10 juin 2015, 15:07

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Affaire BAI: comment l’argent des épargnants a atterri dans la poche de Rawat

Les épargnants n’ont jamais été informés de ce que le groupe BAI faisait de l’argent qu’ils investissaient dans les différentes filiales du conglomérat. Entre novembre 2014 et février 2015, leur argent a été transféré dans plusieurs sociétés du groupe. D’ailleurs, en seulement une semaine, du 6 au 14 novembre 2014, Rs 100 millions ont été reversées sur le compte personnel du patron de la BAI. Dawood Rawat a ensuite redistribué l’argent à plusieurs destinataires, dont Rs 10 millions par chèque au MMM.

 

En janvier de l’année dernière, la Financial Services Commission (FSC) a interdit au Bramer Property Fund (BPF) d’accepter de nouveaux investisseurs ou de nouveaux placements à la suite des irrégularités décelées  dans le fonctionnement du fonds. Toujours en 2014, la BAI a créé Hennessy Capital Ltd, un fonds d’investissement qui, lui, n’a jamais eu le feu vert de la FSC. Hennessy Capital Ltd devait respecter un seuil de 100 investisseurs qui pouvaient y investir le montant qu’ils voulaient.

 

Rs 100 millions transférées

 

Le 6 novembre 2014, un premier montant de Rs 5,67 millions a été transféré de Hennessy Capital Ltd au BPF. De ce second fonds, Rs 10 millions ont été transférées à la Bramer Assets Management par un transfert via le compte en banque du groupe à la Bramer Bank. Le même jour, Rs 10 millions supplémentaires ont été retirées du compte en banque du groupe chez Bank One. Ces Rs 20 millions ont été transférées sur le compte d’Asaje Co. Ltd, une des filiales du groupe. Avant d’atterrir dans les caisses de la BAI, puis déposées sur le compte personnel de Dawood Rawat.

 

Et ce n’est pas tout. Quelques jours plus tard, Rs 50 millions ont été transférées du compte du pôle assurance du groupe à la société Logandale Ltd. Ce montant, qui provient des assurés, a ensuite été transféré sur le compte personnel du patron de la BAI.

 

Le même jour, Rs 30 millions, provenant directement de la Bramer Bank, ont été versées sur le compte personnel de Dawood Rawat. Toutes ces transactions, effectuées en huit jours, représentent un montant total de Rs 100 millions.

 

Et c’est de son compte personnel que Dawood Rawat a ensuite donné Rs 10 millions au MMM, Rs 750 000 à Osman Mahomed, Rs 89 millions à une société basée à l’étranger, et effectué un retrait de Rs 250 000.

 

Le leader du MMM n’a pas nié avoir reçu de l’argent de Dawood Rawat. Nous avons tenté de le joindre le mardi 9 juin 2015, en vain. Pour sa part, Osman Mahomed, que nous avons également sollicité, a affirmé qu’il reprendrait contact avec nous dès que possible.